JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat penipuan online bermodus trading kripto dan jual beli saham internasional. Modus ini menelan kerugian hingga Rp 18 miliar, dengan korban tersebar di berbagai daerah.
Dua pelaku berhasil diamankan polisi, termasuk seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia. Berikut lima fakta penting terkait kasus penipuan investasi kripto ini:
1. Dua Tersangka Ditangkap, Salah Satunya Warga Negara Malaysia
Polisi menangkap dua tersangka dalam kasus penipuan investasi kripto ini. Salah satunya merupakan WN Malaysia berinisial YCF, yang diketahui merekrut pelaku lainnya, SP, seorang warga negara Indonesia.
“YCF juga berperan sebagai pemodal dalam kejahatan ini,” ungkap Dirsiber Polda Metro Jaya, Kombespol Roberto GM Pasaribu, dalam konferensi pers pada Jumat, 2 Mei 2025.
2. Modus Jual Beli Aset Kripto dan Saham Fiktif
Para pelaku menawarkan investasi dengan skema jual beli saham dan kripto fiktif melalui aplikasi online. Awalnya, korban dijanjikan keuntungan hingga 150 persen, namun dana dan keuntungan yang dijanjikan tak pernah dikembalikan.
Modus ini termasuk dalam kategori online scamming berbasis cyber crime atau computer assisted crime.
Mereka bahkan menawarkan program eksklusif bagi investor dengan minimal top-up Rp 1 miliar atau 100 ribu dolar/Singapura, untuk memancing korban menanam modal lebih besar.
3. Gunakan Teknologi AI untuk Menipu Korban
Untuk meyakinkan korban, pelaku membuat video tutorial palsu menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI). Video ini menampilkan figur seolah-olah mentor sungguhan yang memberi pelatihan trading.
Menurut polisi, video tersebut bukanlah hasil rekaman asli, melainkan menggunakan wajah buatan AI yang dapat berbicara layaknya manusia.
Para korban direkrut melalui platform media sosial seperti Facebook, dengan janji keuntungan fantastis.
4. Kerugian Mencapai Lebih dari Rp 18 Miliar
Total sementara kerugian korban mencapai Rp 18,3 miliar, berdasarkan laporan dari delapan korban yang tersebar di Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta.
“Jumlah kerugian yang dilaporkan hingga kini adalah Rp 18.332.100.000,” jelas Kombespol Roberto.
5. Pelaku Dirikan Perusahaan Cangkang Fiktif di Indonesia
Untuk melancarkan aksinya, pelaku membuat perusahaan cangkang fiktif yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Namun, seluruh nama pemilik saham dan direksi perusahaan hanya pinjaman identitas dari warga lokal.
Pelaku membayar masyarakat untuk meminjam identitas seperti KTP, lalu mendaftarkan perusahaan melalui notaris, seolah-olah ingin membangun usaha sungguhan.
Perusahaan tersebut menjadi saluran keluar-masuk dana hasil penipuan, sehingga terlihat legal secara administratif. HUM/GIT
